Naglathala ang Financial Action Task Force (FATF) ng mga bagong tagapagpahiwatig ng panganib na naglalayong tulungan ang mga awtoridad at mga kalahok sa industriya ng pagsusugal na matukoy ang mga banta ng krimen sa pananalapi na nauugnay sa mga aktibidad sa pagsusugal at pagsusugal.
Sinabi ng internasyonal na tagapagbantay na ang paglago ng online na pagsusugal, mga cross-border platform, at mga opsyon sa digital na pagbabayad ay lumikha ng karagdagang mga pagkakataon para sa mga kriminal na gamitin nang mali ang sektor. Nakatuon ang pagsusuri sa mga panganib na may kaugnayan sa money laundering, pagpopondo ng terorismo, at paglaganap ng pagpopondo sa mga casino, serbisyo sa pagsusugal, at video gaming.
Ang proyekto ay nangolekta ng impormasyon mula sa mahigit 80 hurisdiksyon, kasama ang mga input mula sa mga organisasyon ng industriya at mga mananaliksik. Ito ang unang detalyadong pagsusuri ng FATF sa mga panganib na nauugnay sa online at ilegal na pagsusugal.
Natukoy ng organisasyon ang ilang mga babala, kabilang ang mga kriminal na gumagamit ng mga platform ng pagsusugal upang maglipat ng pondo nang hindi naglalagay ng makabuluhang mga taya, paglikha ng maraming mas maliliit na transaksyon upang maiwasan ang pagtuklas, at paglalagay ng mga hindi pangkaraniwang malalaki o koordinadong taya sa mga kaganapan kung saan maaaring pinaghihinalaan ang manipulasyon sa kompetisyon.
Sinabi ni Giles Thomson, Pangulo ng FATF, sa isang pahayag :
"Kung walang matibay na pananggalang, ang mga sektor na ito ay maaaring maging kaakit-akit na daanan para sa mga manloloko, mga propesyonal na launderer ng pera, at mga organisadong kriminal na network. Hinihimok ko ang lahat ng pamahalaan na bigyang-pansin ang mga tagapagpahiwatig ng panganib na itinakda natin ngayon, at maglagay ng mga naaangkop na tugon batay sa panganib – mula sa pagpapalakas ng pangangasiwa at pagsugpo sa mga ilegal at malayo sa pampang na operator, hanggang sa pagpapalakas ng internasyonal na kooperasyon, at pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa pagitan ng publiko at pribado."
Lumilikha ng mga Bagong Hamon ang mga Ilegal na Operator at Digital na Pagbabayad
Kinilala ng FATF ang ilegal na pagsusugal bilang isa sa mga pinakamahalagang alalahanin na kinakaharap ng sektor. Sa ilang hurisdiksyon, ang mga pamilihan ng ilegal na pagsusugal ay maihahambing ang laki, o mas malaki kaysa sa, mga regulated na pamilihan.
Maaaring ipakilala ng mga walang lisensyang operator sa laot ang kanilang mga sarili bilang mga lehitimong negosyo habang nag-aalok ng pagiging hindi nagpapakilala at mga insentibo na umaakit sa mga customer at mga kriminal na aktor. Nagbabala ang watchdog na ang mga platform na ito ay maaaring maging mga daluyan para sa krimen sa pananalapi dahil madalas silang nagpapatakbo sa labas ng mga itinatag na sistema ng regulasyon.
Ang paglawak ng mga digital na serbisyo ay nagdagdag ng komplikasyon para sa mga regulator. Ang mga platform ng pagsusugal ngayon ay umaasa sa iba't ibang paraan ng pagbabayad, kabilang ang cash, e-wallet, mobile money at mga virtual asset, na maaaring magdulot ng pagkakalantad sa mga panganib ng money laundering.
Ayon sa FATF, ang mga serbisyo sa online na pagsusugal ay lalong nagpapahintulot ng mabilis at hindi kilalang mga paglilipat sa iba't ibang bansa, pati na rin ang paggalaw ng halaga sa pagitan ng iba't ibang anyo.
Itinampok din ng ulat ang mga ugnayan sa pagitan ng mga platform ng pagsusugal at mas malawak na mga digital ecosystem, kabilang ang mga social media network, mga software provider at mga online marketplace. Ang mga koneksyon na ito ay maaaring lumikha ng mga karagdagang pagkakataon para sa mga kriminal kapag ang mga kaugnay na kumpanya ay nagpapatakbo sa labas ng mga umiiral na balangkas ng regulasyon.
Inililista ng FATF ang mga Pangunahing Babala para sa mga Awtoridad at Operator
Sakop ng mga bagong tagapagpahiwatig ang pag-uugali, mga transaksyon, at mga istruktura ng negosyo ng customer na maaaring mangailangan ng karagdagang imbestigasyon.
Binigyang-diin ng FATF ang mga panganib tulad ng maraming account na naka-link sa iba't ibang pagkakakilanlan, mga detalye ng pagbabayad na hindi tumutugma sa impormasyon ng customer, mga kaduda-dudang dokumento ng pagkakakilanlan at mga koneksyon sa pagitan ng mga operator ng pagsusugal at mga kriminal na network.
Kabilang sa iba pang mga indikasyon ang mga deposito mula sa maraming third-party account, madalas na paggamit ng mga virtual asset, paulit-ulit na paggamit ng mga virtual private network, pekeng impormasyon ng account at mga pagtatangkang maiwasan ang mga pamamaraan ng due diligence ng customer.
Itinuro rin ng watchdog ang mga hindi pangkaraniwang aktibidad sa pagtaya, kabilang ang mga taya na inilalagay sa lahat ng posibleng resulta, mga awtomatikong pattern ng pagtaya, at kahina-hinalang pag-uugali ng transaksyon na may kaugnayan sa potensyal na manipulasyon ng laban.
Sa antas ng organisasyon, nagbabala ang FATF tungkol sa mga istruktura ng pagmamay-ari na idinisenyo upang itago ang mga beneficial owner. Nabanggit sa ulat na maaaring gumamit ang mga kumpanya ng mga nominee, trust o kumplikadong mga kaayusan sa shareholding upang maiwasan ang mga regulatory check.
Nagpahayag din ng mga alalahanin ang organisasyon tungkol sa mga operator na mabilis na lumalawak sa mga serbisyo ng pagbabayad o virtual asset, hindi maipaliwanag na pagtaas ng kita o aktibidad ng customer, at mga ugnayan sa negosyo sa mga nagbibigay ng teknolohiya o serbisyo na tila walang malinaw na layuning pangkomersyo.
Kinakailangan ang Pandaigdigang Koordinasyon upang Tugunan ang Nagbabagong mga Panganib
Sinabi ng FATF na ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pambansang regulasyon sa pagsusugal ay maaaring magpahintulot sa mga kriminal at ilegal na operator na samantalahin ang mga agwat sa pagitan ng mga hurisdiksyon. Ang mga pagkakaibang ito ay maaari ring limitahan ang kooperasyon sa pagitan ng mga awtoridad at mga pribadong kumpanya.
Nabanggit sa ulat na ang mga tradisyunal na casino ay matagal nang nahaharap sa mga panganib mula sa mga organisadong grupo ng krimen na nagtatangkang makakuha ng pagmamay-ari o impluwensya sa mga operasyon. Ang mga kapaligiran sa online na pagsusugal ay maaaring magpataas ng mga panganib na iyon dahil sa mga kumplikadong kaayusan sa pagmamay-ari at mga internasyonal na istruktura.
Inirekomenda ng organisasyon ang mas mahigpit na mga pamamaraan sa paglilisensya at pagpaparehistro, pinahusay na pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor, at mas mahigpit na internasyonal na kooperasyon sa online at ilegal na aktibidad ng pagsusugal.
Binanggit din ng FATF na ang mga ilegal na operator ng sugal ay maaaring patuloy na magdulot ng mas malalaking panganib habang umuunlad ang teknolohiya at nagiging mas madaling gamitin ang mga paraan ng pagbabayad.
Ang bagong patnubay ay naglalayong magbigay ng praktikal na suporta para sa mga regulator, ahensya ng pagpapatupad ng batas, at mga negosyo sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad at palakasin ang mga tugon sa mga banta ng krimen sa pananalapi na nakakaapekto sa mga industriya ng pagsusugal.
