Pumayag ang tatlong operator ng casino na pag-aari ng Rank Group na magbayad ng mahigit £5 milyon matapos matukoy ng Gambling Commission (UKGC) ang mga pagkabigo sa anti-money laundering at mas ligtas na pagsusugal sa kanilang mga negosyong nakabase sa lupa.
Sakop ng kasunduan ang Grosvenor Casinos Limited , Grosvenor Casinos (GC) Limited at Gaming Group Limited, na nagpapatakbo ng 51 casino sa buong Great Britain. Ang mga kumpanya ay dapat ding sumailalim sa isang third-party audit ng kanilang mga kontrol sa AML at responsibilidad panlipunan.
Ang aksyong pangregulasyon ay kasunod ng pagsusuri ng lisensya at pagtatasa ng pagsunod na sumasaklaw sa mga pagkukulang na natukoy sa pagitan ng Nobyembre 1, 2024 at Mayo 1, 2025.
Ang kabuuang halaga ng kasunduan ay £5,012,261. Sa halagang iyon, £5 milyon ang mapupunta sa Consolidated Fund ng Gobyerno, habang ang Rank ay makakatulong din sa mga gastos sa imbestigasyon ng regulator.
Kasama sa mga Pagkabigo sa AML ang Mahinang Pagtatasa ng Panganib
Natuklasan sa imbestigasyon na hindi in-update ng mga operator ang kanilang mga patakaran sa AML upang maipakita ang mga pagbabago sa Mga Regulasyon sa Money Laundering na ipinakilala noong 2020.
Natukoy din nito ang hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga kostumer na may mas mataas na panganib, hindi malinaw na mga pamamaraan para sa pagtatasa ng pinagmumulan ng pondo, at mga pagkabigong kumpletuhin ang pinahusay na due diligence kung kinakailangan.
Ang cryptocurrency ay isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Sa ilang mga kaso, ang mga pondong nagmumula sa crypto ay itinuturing na katanggap-tanggap kapag na-convert na sa sterling nang walang sapat na pagsusuri kung saan nagmula ang pera.
Isang kostumer ang nawalan ng humigit-kumulang £200,000 sa loob ng dalawang pagbisita kahit na walang sapat na litratong pagkakakilanlan o ebidensya ng kita ang operator.
Isa pang kostumer ang nag-recycle ng humigit-kumulang £85,000 na cash sa loob ng 11 linggo nang hindi natatanggap ang kanilang risk rating nang naaangkop. Ang pinahusay na due diligence ay hindi sapat na nakumpleto hanggang sa ang kostumer ay nawalan ng humigit-kumulang £13,000.
Nakatuklas din ang regulator ng mga kahinaan na kinasasangkutan ng mga customer mula sa mga hurisdiksyon na may mataas na panganib at iba pang hindi pangkaraniwang mga pattern ng pagpopondo.
Naantala o Nawala ang mga Tseke para sa Mas Ligtas na Pagsusugal
Ang magkakahiwalay na pagkabigo ay kinasasangkutan ng mga pakikipag-ugnayan sa customer na nilayong tukuyin at bawasan ang pinsala sa pagsusugal.
Isang kostumer ang nawalan ng humigit-kumulang £50,000 nang hindi nakatanggap ng mas ligtas na interaksyon sa pagsusugal.
Ang isa naman ay nanalo ng humigit-kumulang £260,000 at pagkatapos ay natalo ng humigit-kumulang £250,000 sa loob ng 12 araw, nang walang naitalang pakikipag-ugnayan sa mas ligtas na pagsusugal sa panahong iyon.
Isang kostumer na bumalik matapos mag-self-exclusion ang nawalan ng £25,000 bago namagitan ang mga staff.
Nakakita rin ang Komisyon ng mga halimbawa kung saan naganap ang mga interaksyon ngunit hindi wastong nasuri ang bisa ng mga ito. Isang kostumer ang nagpatuloy sa pagsusugal at natalo ng mahigit £73,000 sa kabila ng paulit-ulit na interbensyon, nang walang ebidensya na sinuri ng operator kalaunan kung gumana ang mga hakbang na iyon.
Isa pang indibidwal ang nawalan ng humigit-kumulang £25,000, inamin ang nakakapagod na mga nakaraang panalo at pagkatapos ay nawalan pa ng £11,000 sa loob ng anim na linggo bago nasuspinde ang account.
Ang mga pagkabigo ay nagresulta sa mga paglabag sa mga kondisyon ng lisensya ng AML at mga kinakailangan sa responsibilidad panlipunan na sumasaklaw sa pakikipag-ugnayan sa customer.
Tumatanggap ang Rank ng Settlement at Audit
Nabanggit ng regulator na si Rank ay nakatanggap na dati ng pormal na payo tungkol sa mga katulad na isyu, na naging dahilan upang hindi mabigyan ng hustisya ang kumpanya sa panahon ng proseso ng pagpapatupad.
Gayunpaman, lubos na nakipagtulungan si Rank sa imbestigasyon at nagpatupad ng mga hakbang sa pagwawasto, na itinuring ng Komisyon bilang mga salik na nagpapagaan ng sitwasyon.
Sinabi ni Sue Young, Executive Director ng Operations, sa isang press release :
"Ang mas malalaking kaso ng pagpapatupad ng batas ay kadalasang iniuugnay sa online na pagsusugal ngunit, gaya ng ipinapakita ng anunsyo ngayon, ang mga panganib ng anti-money laundering at mga pagkabigo sa responsibilidad panlipunan ay pantay na nananatiling buhay sa sektor na nakabase sa lupa."
"Ipinapayo namin sa lahat ng mga operator na nakabase sa lugar na maingat na suriin ang kasong ito at tiyaking hindi ginagawa ng kanilang sariling negosyo ang parehong mga pagkakamali, at samakatuwid ay hindi sila mahaharap sa magastos at hindi maiiwasang aksyon ng Komisyon."
Nakapagbayad na si Rank ng £5 milyong regulatory settlement matapos tukuyin ang mga isyu bilang "mga makasaysayang pagkabigo sa pagsunod."
Kasunod ng pagkumpleto ng pagsusuri, sinabi ng grupo na ang pagbabayad ay walang karagdagang epekto sa kita nito.
“Kinumpirma ng grupo na, matapos makumpleto ang pagsusuri ng Gambling Commission, tinanggap ng grupo ang isang £5 milyong regulatory settlement alinsunod sa probisyon,” sabi ni Rank. “Wala nang karagdagang epekto sa kita ng grupo.”
"Tulad ng ipinahiwatig din noong panahon ng paunang resulta ng Grupo para sa 2025/26, ang mga hakbang sa pagwawasto ay halos natapos na."
Susuriin na ngayon ng kinakailangang third-party audit kung epektibong naipatupad ng tatlong operator ang na-update na AML at mga hakbang sa mas ligtas na pagsusugal sa kanilang mga negosyo sa casino.
