Nagsampa ng mga kaso ang mga awtoridad sa Taiwan laban sa 10 indibidwal na inakusahan ng pag-oorganisa ng isang malawakang operasyon ng money laundering na umano’y nakapaglipat ng mahigit NT$33 bilyon (mahigit $1 bilyon) sa pamamagitan ng mga casino sa Macau . Ang kaso, na inilarawan ng mga imbestigador bilang isang pangunahing operasyon sa pagitan ng mga bansa, ay nakasentro sa paggamit ng mga tagapamagitan at mga transaksyong nakabatay sa kredito upang itago ang mga nalikom mula sa ilegal na pagsusugal.
Ang mga akusasyon ay kasunod ng isang imbestigasyon na pinangunahan ng Yunlin District Prosecutors’ Office, na nagsimula noong Nobyembre matapos makatanggap ng impormasyon ang Criminal Investigation Bureau ng Taiwan tungkol sa isang grupo na nagrerekrut ng mga indibidwal upang magsilbing tagapamagitan sa pananalapi, na karaniwang tinutukoy bilang mga money mule.
Iskema na Umaasa sa mga Transaksyon sa Credit Card at mga Chip ng Casino
Natukoy ng mga imbestigador na ang network ay nagpapatakbo ng isang online na sistema ng pagsusugal at bumuo ng isang paraan upang mag-stream ng mga pondo sa pamamagitan ng mga prepaid credit card account. Ang iskema ay umano’y pinamunuan ng dalawang pangunahing suspek, isang 37-taong-gulang na lalaking may apelyidong Chen at isang 36-taong-gulang na lalaking may apelyidong Lin, na nananatiling malaya. Naglabas ang mga awtoridad ng 20-taong warrant of arrest para sa parehong indibidwal.
Ayon sa mga tagausig, sina Chen at Lin ay nakipagtulungan sa dalawang kasamahan, na kinilala sa apelyidong Liao at Chou, upang istruktura ang operasyon. Ayon sa ulat ng Focus Taiwan , inatasan ng grupo ang mga hinikayat na indibidwal na magdeposito ng pondo sa mga credit card account bilang mga paunang bayad, na nagpapataas sa mga magagamit na limitasyon sa kredito.
Ang mga sangkot ay naglakbay patungong Macau, kung saan ginamit nila ang mga baraha sa mga casino venue upang bumili ng mga chips. Sinabi ng mga imbestigador na ang mga kalahok ay nakibahagi sa kaunting o walang aktibidad sa pagsusugal. Sa halip, ginawa nilang legal na pera ang mga chips, kabilang ang dolyar ng Hong Kong, o inilipat ang mga ito sa ibang mga indibidwal na konektado sa network.
Ang proseso ay nagpahintulot sa pagsasama ng mga ilegal na pondo sa mga lehitimong channel sa pananalapi. Ang mga kalahok ay nakatanggap ng mga komisyon sa pagitan ng 3 porsyento at 4.5 porsyento para sa kanilang papel sa pagpapadali ng mga transaksyon, habang nakikinabang din mula sa mas mataas na mga limitasyon sa kredito sa kanilang mga account.
Iniulat ng mga awtoridad na mahigit NT$278 milyon ang direktang naproseso sa pamamagitan ng mga account na kontrolado ng mga tagapamagitan. Gayunpaman, ang kabuuang dami ng mga pondong umiikot sa mas malawak na network ay umabot sa humigit-kumulang NT$33 bilyon.
Mga Pagsalakay sa Iba’t Ibang Lungsod at Patuloy na Paghahanap ng Tao
Nagsagawa ng mga koordinadong operasyon ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Taipei, Taichung, at New Taipei City bilang bahagi ng imbestigasyon. Halos dalawampu’t apat na indibidwal ang nahuli sa mga aksyong ito.
Sa kabila ng mga pag-aresto, ang dalawang umano’y organisador ay nananatiling hindi matukoy kung nasaan . Kinumpirma ng mga tagausig na ang parehong suspek ay patuloy na pinaghahanap at napapailalim sa mga pangmatagalang warrant of arrest.
Ang kaso ay inuri bilang isang mahalagang halimbawa ng krimen sa pananalapi na tumatawid sa hangganan na may kaugnayan sa aktibidad ng pagsusugal. Napansin ng mga imbestigador na ginamit ang mga casino sa Macau dahil sa kanilang access sa malalaking reserbang pera at medyo flexible na pangangasiwa sa mga transaksyon ng customer, na nagbigay-daan upang maganap ang proseso ng conversion.
Ipinahiwatig ng mga awtoridad na ang operasyon ay konektado sa isang online gambling network na nagta-target sa maraming merkado sa Asya. Iniugnay ng mga ulat ang sindikato sa isang entidad na kilala bilang Jinzhou Entertainment City, na nagpapatakbo ng mga platform na naglalayong sa mga gumagamit sa Taiwan , Cambodia, at Vietnam.
May mga naunang legal na aksyon din na iniuugnay sa mga indibidwal na konektado sa grupo. Sa isang naunang kaso, kinilala ng mga awtoridad si Lin bilang isang dating mataas na opisyal ng pulisya na umano’y ginamit ang kanyang posisyon upang mapadali ang mga katulad na aktibidad sa pagitan ng 2021 at 2024.
Kasama sa mga kasalukuyang akusasyon ang mga kasong isinampa sa ilalim ng Money Laundering Control Act ng Taiwan at mga kaugnay na batas. Sinabi ng mga tagausig na sina Chen, Lin, Liao, at pitong iba pang indibidwal ay pormal nang kinasuhan kasunod ng pagtatapos ng imbestigasyon.
Sa isang pahayag na tumatalakay sa mas malawak na isyu, sinabi ng Criminal Investigation Bureau, “Patuloy na susugpuin ng pulisya ang mga channel ng money laundering, pagbubutihin ang kanilang mga kakayahan sa teknolohiya sa pagsisiyasat at makikipagtulungan sa mga internasyonal na awtoridad sa hukuman upang lubos na protektahan ang ari-arian ng publiko at mapanatili ang isang ligtas at panatag na kapaligiran.”
Sponsor:
信用版娛樂城是什麼
