Isang kilalang abogado na dating nakipagtalo sa dose-dosenang mga kaso sa Korte Suprema ng Estados Unidos ang nahatulan sa mga kasong pederal na buwis at pandaraya na may kaugnayan sa milyun-milyong dolyar na panalo sa poker . Isang hurado sa Maryland ang napatunayang nagkasala kay Thomas Goldstein , co-founder ng SCOTUSblog at isang kilalang litigator sa Korte Suprema, sa 12 bilang kasunod ng isang mahabang paglilitis na nakasentro sa mga paratang na itinago niya ang kita sa pagsusugal at maling ipinakita ang impormasyong pinansyal.
Ibinigay ng mga hurado ang hatol sa pederal na hukuman sa Greenbelt matapos ang halos dalawang araw na pag-uusap. Ang paglilitis ay tumagal ng anim na linggo at sinuri ang mga paratang na nabigo si Goldstein na mag-ulat ng malaking kita sa pagsusugal, naglipat ng pera mula sa kanyang law firm upang mabayaran ang mga utang mula sa mga laro ng poker, at nagsumite ng hindi tumpak na impormasyon sa mga dokumentong pinansyal.
Itinanggi ni Goldstein ang pagkakamali sa buong paglilitis at tumestigo para sa sarili niyang depensa.
Hinatulan ng Hurado ang Abogado sa Maraming Kasong May Kaugnayan sa Buwis
Hinatulan ng pederal na hurado si Goldstein sa isang bilang ng pag-iwas sa buwis, apat na bilang ng pagtulong sa paghahanda ng mga maling tax return, apat na bilang ng sadyang hindi pagbabayad ng buwis sa tamang oras, at tatlong bilang na may kaugnayan sa mga maling pahayag sa mga aplikasyon ng pautang. Naharap siya sa kabuuang 16 na kaso.
Sinabi ng mga tagausig sa hurado na si Goldstein ay lumahok sa mga laro ng poker na may napakalaking pusta kung saan sampu-sampung milyong dolyar ang nilalaro . Ayon sa gobyerno, itinigil niya ang pagbabayad ng buwis sa malaking kita mula sa pagsusugal simula noong 2016.
Sa mga pangwakas na argumento, sinabi ng tagausig ng Kagawaran ng Hustisya na si Sean Beaty na sadyang itinago ng abogado ang kanyang mga aktibidad sa pananalapi. "Nagsinungaling siya sa lahat ng tao sa paligid niya," sabi ni Beaty sa mga pangwakas na argumento ng paglilitis, ayon sa Associated Press .
Ikinatwiran ng mga tagausig na inilihis ni Goldstein ang mga bayad mula sa kanyang law firm upang masakop ang mga pagkatalo sa poker at hindi wastong ibinawas ang mga utang na iyon bilang mga gastusin sa negosyo. Sinabi rin nila na gumastos siya ng milyun-milyong dolyar sa mga personal na pagbili ng luho habang iniiwasan ang mga obligasyon sa buwis na nauugnay sa kanyang mga kita sa pagsusugal.
Sinabi ni Kelly Hayes , ang abogado ng US para sa Distrito ng Maryland, na ang pag-uugali ay may kinalaman sa panlilinlang na naglalayong maiwasan ang mga buwis. "Pinili ni Goldstein ang pandaraya at panlilinlang kaysa sa katapatan at sinubukang dayain ang Amerikanong nagbabayad ng buwis habang namumuhay nang marangya," sabi ni Hayes, ayon sa isang opisyal na pahayag mula sa Kagawaran ng Hustisya. "Sumugal siya na hindi siya mahuhuli, at ang sugal na iyon ay hindi nagbunga."
Inilarawan din ni Beaty ang pag-uugali bilang sinadyang pag-iwas sa buwis. "Isa itong pamamaraan ng pag-iwas sa buwis na isinulat niya sa aklat-aralin," sabi ni Beaty. "At halos walang kapintasang naisagawa iyon ni G. Goldstein."
Ayon sa mga tagausig, ang umano'y pakana ay nabuwag matapos ipaalam sa Internal Revenue Service ng isa pang sugarol na naniniwalang hindi patas ang pagtrato sa kanya ni Goldstein ang tungkol sa isang utang na nagsimula pa noong 2016.
Sinuri ang mga Panalo sa Poker at Lihim na Pamumuhay sa Pagsusugal
Ang mga ebidensyang iniharap sa paglilitis ay nakatuon sa laki ng aktibidad sa pagsusugal ni Goldstein. Sinabi ng mga tagausig na kumita siya ng humigit-kumulang $50 milyon sa mga panalo sa poker noong 2016 lamang . Kasama sa kabuuang iyon ang humigit-kumulang $22 milyon mula sa mga larong nilaro sa Asya. Ikinatwiran ng gobyerno na dapat sana ay naiulat at binuwisan ang mga kita na iyon.
Inakusahan din si Goldstein ng pagtatago ng kanyang mga utang sa pagsusugal mula sa mga tao sa kanyang propesyonal at personal na buhay. Sinabi ng mga tagausig na itinago niya ang impormasyong pinansyal mula sa mga accountant, empleyado, nagpapautang ng mortgage, at mga ahente ng IRS.
Isang halimbawa ang kinasasangkutan ng mga aplikasyon sa mortgage na may kaugnayan sa pagbili ng bahay sa Washington, DC, noong 2021. Sinabi ng mga tagausig na hindi isinama ni Goldstein ang milyun-milyong dolyar na pananagutan , kabilang ang $15 milyong utang sa sugal, habang naghahanap ng financing para sa isang $2.6 milyong bahay. Sinabi ng mga awtoridad na ang mga maling pahayag ay nagbigay-daan sa kanya upang makakuha ng pautang na humigit-kumulang $1.98 milyon.
Ang kaso ay nakakuha ng atensyon dahil sa prominenteng posisyon ni Goldstein sa komunidad ng mga legal na abogado. Ang kanyang pagsasakdal isang taon na ang nakalilipas ay ikinagulat ng mga kasamahan sa Washington na walang alam sa lawak ng kanyang mga aktibidad sa pagsusugal.
Matagal nang naging abogado si Goldstein sa pakikipagtalo sa mga kaso sa Korte Suprema at nagretiro mula sa gawaing iyon noong 2023 matapos humarap sa mahigit 40 kaso sa harap ng mga mahistrado. Mas maaga sa kanyang karera, nagsilbi siya sa legal team na kumakatawan sa kandidato sa pagkapangulo ng Demokratiko na si Al Gore noong panahon ng pagtatalo sa Korte Suprema kaugnay ng halalan noong 2000, na sa huli ay napanalunan ni George W. Bush .
Sinasabi ng Depensa na Hindi Sinasadya ang mga Pagkakamali
Ikinatwiran ng pangkat ng depensa ni Goldstein na ang kaso ay nag-ugat sa mga hindi pagkakaunawaan at pagkakamali sa halip na sinasadyang pandaraya. Sinabi ng abogado ng depensa na si Jonathan Kravis sa mga hurado na masyadong mabilis ang mga konklusyon ng mga imbestigador at nabigong lubusang suriin ang ebidensya na nakapalibot sa pananalapi ng kanyang kliyente.
Si Goldstein ay nakagawa ng "mga inosenteng pagkakamali" sa kanyang mga tax return ngunit hindi niya sadyang nagbigay ng maling impormasyon o nagtangkang mandaya sa gobyerno, ani Kravis. "Ang pagkakamali ay hindi isang krimen," aniya.
Sa panahon ng paglilitis, nagpatotoo si Goldstein na inutusan niya ang mga empleyado sa kanyang law firm at mga accountant sa labas na maayos na ikategorya ang kanyang mga personal na gastusin. Isang email noong 2014 na ipinakilala sa korte ang may kasamang pahayag mula kay Goldstein sa isang empleyado ng firm kung saan isinulat niya na "palagi kaming sumusunod sa mga patakaran."
Ikinatwiran din ni Kravis na hindi isinama ni Goldstein ang ilang utang sa pagsusugal sa mga aplikasyon ng pautang dahil sa mga pangamba kung paano nito maaapektuhan ang kanyang pamilya. "Iniisip lamang niya ang kanyang asawa nang hindi niya isinama ang mga utang sa pagsusugal," sabi ni Kravis.
Ang paglilitis ay nagtampok ng testimonya mula sa ilang mga saksi, kabilang ang aktor na si Tobey Maguire , na kilala sa pagganap bilang Spider-Man sa mga adaptasyon ng pelikula. Si Maguire, na kalahok mismo sa mga laro ng poker, ay nagpatotoo na humingi siya ng tulong kay Goldstein sa pagbawi ng utang sa sugal mula sa isang bilyonaryo. Patuloy na itinatanggi ni Goldstein ang pagkakamali sa kabila ng hatol ng hurado.